Recurso de Nulidad N.º 001617-2022

Sumilla

No se puede poner en duda la autonomía, sustantiva, procesal y punitiva del delito de lavado de activos que preexistía a lo reguladoen el Decreto Legislativo 1106, lo que no excluye la necesidad de establecer por lo menos indiciariamente la conexión con actividades criminales precedentes.Como lo estableció la jurisprudencia española, en estos delitos, se deben atender reglas básicas indiciarias que permiten generar convicción judicial: 1. el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades dedinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas alas prácticas comerciales ordinarias; 2. la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y, 3. la constatación de algún vínculoo conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas.

Documento oficial

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