EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Recurso de Nulidad N.º 000372-2024
Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 30/05/2025 · Exp. 000372-2024
Jurisprudencia penal · Corte Suprema
Ordenadas de la más reciente a la más antigua
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 30/05/2025 · Exp. 000372-2024
Este supremo Tribunal llegó ala convicción de que está demostrada laresponsabilidad penal de losrecurrentes en los hechos imputados;por lo que sus agravios carecen deasidero. En consecuencia, su condenadebe mantenerse, ya que se ajusta a laley.
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 26/03/2025 · Exp. 001249-2023
La responsabilidad penal por el delito de lavado de activos puede configurarse mediante laactuación como administrador de hecho de una empresa constituida con fondos de origen ilícito.Esto se acredita a través de prueba testimonial múltiple y convergente que evidencia el ejercicioefectivo de funciones administrativas comocontratación, pagos y despido de personal,recepción de ingresos diarios, supervisión deoperaciones y toma de…
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 03/12/2024 · Exp. 000268-2024
De acuerdo con el fundamento 15 del. Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116, en los actos de ocultamiento y tenencia, así como en los actos de conversión ytransferencia de activos de procedenciailícita, la consumación del delito requiere verificar si el agente logró, al menos momentáneamente, dificultar laidentificación de su ilícito origen, o suincautación o decomiso, es decir,asegurar mínimamente tales activos…