Recurso de Nulidad N.º 001249-2023

Sumilla

La responsabilidad penal por el delito de lavado de activos puede configurarse mediante laactuación como administrador de hecho de una empresa constituida con fondos de origen ilícito.Esto se acredita a través de prueba testimonial múltiple y convergente que evidencia el ejercicioefectivo de funciones administrativas comocontratación, pagos y despido de personal,recepción de ingresos diarios, supervisión deoperaciones y toma de decisiones operativas, sinnecesidad de figurar formalmente en documentossocietarios.El conocimiento del origen ilícito de los activos (elemento subjetivo del tipo penal) se demuestra mediante conductas exteriorizadas como el uso de identidad falsa, la incorporación de la conviviente como socia fundadora, el establecimiento del domicilio legal de la empresa en la propia residencia y la realización de transferenciasbancarias directas a personas vinculadas con eldelito previo. El análisis de estas circunstanciasobjetivas permite colegir razonablemente el dolodel agente.No resulta aplicable la reducción de pena porvulneración al plazo razonable cuando la dilacióndel proceso obedece la conducta obstruccionista del propio sentenciado, quien utilizó identidad falsa para eludir la acción de la justicia, circunstancia que impidió su procesamiento oportuno y recién con prueba pericial se logró identificar su identidad.

Documento oficial

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