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Jurisprudencia penal · Corte Suprema

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Tema

Lavado de activos105
Lavado de acivos33
Recurso de casación17
No haber nulidad14
Causal de nulidad14
Inadmisibilidad del recurso de casación14
Excepción de naturaleza de acción10
Tráfico ilícito de drogas9
Determinación de la pena2

Ver más (197)Ver menos

Previo7
Valoración probatoria6
Prueba indiciaria6
Disponer nuevo juicio oral6
Presunción de inocencia6

Delito

Robo agravado (Art. 189)565
Violación sexual de menor de edad (Art. 173)193
Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (Art. 296)138
Peculado (Art. 387)56
Trafico ilícito de drogas43

Sala

Sala Penal Permanente4
Sala Penal Transitoria2

Tipo de recurso

Recurso de Nulidad2

Año

20261
20131

Filtros (3)+

Tema

Lavado de activos105
Lavado de acivos33
Recurso de casación17
No haber nulidad14
Causal de nulidad14
Inadmisibilidad del recurso de casación14
Excepción de naturaleza de acción10
Tráfico ilícito de drogas9
Determinación de la pena2

Ver más (197)Ver menos

Previo7
Valoración probatoria6
Prueba indiciaria6
Disponer nuevo juicio oral6
Presunción de inocencia6

Delito

Robo agravado (Art. 189)565
Violación sexual de menor de edad (Art. 173)193
Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (Art. 296)138
Peculado (Art. 387)56
Trafico ilícito de drogas43

Sala

Sala Penal Permanente4
Sala Penal Transitoria2

Tipo de recurso

Recurso de Nulidad2

Año

20261
20131

2 resoluciones

Ordenadas de la más reciente a la más antigua

TemaDeterminación de la pena×DelitoLavado de activos×SalaSala Penal Transitoria×Quitar todos

EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 000319-2025

Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 12/06/2026 · Exp. 000319-2025

Lavado de activos
Lavado de acivos

Motivación de las resoluciones judiciales

Motivación de las resoluciones judiciales

6

6

Autonomía del delito de lavado de activos6

Autonomía del delito de lavado de activos6

Nula absolución5

Nula absolución5

Principio acusatorio5

Principio acusatorio5

Casación excepcional5

Casación excepcional5

Carece de objeto5

Carece de objeto5

Prisión preventiva5

Prisión preventiva5

Sustracción de la materia4

Sustracción de la materia4

Nulo concesorio e inadmisible casación4

Nulo concesorio e inadmisible casación4

Nulidad de sentencia absolutoria4

Nulidad de sentencia absolutoria4

Nula sentencia absolutoria4

Nula sentencia absolutoria4

Pericia contable4

Pericia contable4

Falta de interés casacional4

Falta de interés casacional4

Variación de mandato de detención3

Variación de mandato de detención3

Responsabilidad penal3

Responsabilidad penal3

Prueba suficiente3

Prueba suficiente3

Prueba por indicios3

Prueba por indicios3

Plazo razonable3

Plazo razonable3

Inadmisibilidad de la casación3

Inadmisibilidad de la casación3

Cesación de la prisión preventiva3

Cesación de la prisión preventiva3

Reparación civil3

Reparación civil3

Insuficiencia probatoria3

Insuficiencia probatoria3

Valoración de pruebas2

Valoración de pruebas2

Valoración de los hechos2

Valoración de los hechos2

Quantum de la pena2

Quantum de la pena2

Prueba indiciaria construida validamente2

Prueba indiciaria construida validamente2

Prolongacion de la medida de prision preventiva2

Prolongacion de la medida de prision preventiva2

Previo a resolver2

Previo a resolver2

Nulidad de sentencia2

Nulidad de sentencia2

Nulidad de absolución2

Nulidad de absolución2

Nula la sentencia2

Nula la sentencia2

Nuevo juico oral2

Nuevo juico oral2

Indebida valoracion de medios probatorios2

Indebida valoracion de medios probatorios2

Indebida motivación2

Indebida motivación2

Inadmisibilidad2

Inadmisibilidad2

Imputación objetiva2

Imputación objetiva2

El recurso de nulidad2

El recurso de nulidad2

El principio de jerarquía2

El principio de jerarquía2

Derecho de defensa2

Derecho de defensa2

Debido proceso2

Debido proceso2

Auto de calificación de recurso de casación2

Auto de calificación de recurso de casación2

Asociación ilícita para delinquir2

Asociación ilícita para delinquir2

Tutela jurisdiccional efectiva2

Tutela jurisdiccional efectiva2

Trafico de drogas2

Trafico de drogas2

Suspensión de pena2

Suspensión de pena2

Suficiencia probatoria para condenar2

Suficiencia probatoria para condenar2

Homicidio calificado - asesinato (Art. 108)

Homicidio calificado - asesinato (Art. 108)

43

43

Formas agravadas de tráfico ilícito de drogas (Art. 297)27

Formas agravadas de tráfico ilícito de drogas (Art. 297)27

Falsificación de documentos (Art. 427)23

Falsificación de documentos (Art. 427)23

Lavado de activos2

Lavado de activos2

Ver más (91)Ver menos

Suministro o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos22
Fabricación22
Asociación ilícita (Art. 317)19
Secuestro (Art. 152)18
Fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos (Art. 279)16
Hurto agravado (Art. 186)14
Actos contra el pudor en menores14
Formas agravadas del tráfico ilícito de drogas13
Colusión (Art. 384)13
Lesiones graves (Art. 121)12
Parricidio12
Extorsión (Art. 200)11
Homicidio simple (Art. 106)10
Tráfico ilícito de drogas agravado10
Tenencia ilegal de armas de fuego y municiones9
Defraudación tributaria (Art. 1)9
Cohecho pasivo propio (Art. 393)8
Parricidio - feminicidio (Art. 107)8
Microcomercialización o microproducción (Art. 298)8
Receptación (Art. 194)8
Malversación de fondos (Art. 389)7
Violación de la libertad sexual (Art. 170)7
Peculado doloso7
Estafa6
Trafico ilicito de insumos quimicos y productos (Art. 296-B)6
Robo (Art. 188)6
Asesinato (Art. 108)5
Falsedad ideológica (Art. 428)4
Terrorismo4
Lesiones leves (Art. 122)4
Feminicidio (Art. 108)4
Estafa genérica (Art. 196)3
Usurpación agravada (Art. 204)3
Disturbios (Art. 315)3
Concusión (Art. 382)3
Colusión desleal3
Asociación ilícita para delinquir3
Violación a persona en incapacidad de resistir (Art. 172)3
Formas agravadas del delito de violencia y resistencia a la autoridad (Art. 367)2
Falsedad genérica (Art. 438)2
Cohecho pasivo impropio (Art. 394)2
Usurpación de función pública2
Substracción o arrebato de armas de guerra (Art. 279-B)2
Defraudación2
Tráfico de influencias (Art. 400)2
Rehusamiento o demora de actos de función2
Proxenetismo (Art. 181)2
Omisión2
Formas agravadas (Art. 195)2
Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo (Art. 399)2
Aborto sin consentimiento (Art. 116)2
Violación de secreto de la comunicaciones1
Violación de persona en estado de inconsciencia (Art. 171)1
Tenencia y posesión de munición de arma de fuego1
Rufianismo (Art. 180)1
Robo agravado con subsecuente muerte1
Peculado culposo1
Lesiones graves por violencia familiar (Art. 121-B)1
Incumplimiento de funciones1
Incumplimiento de deberes funcionales (Art. 377)1

Ver más (91)Ver menos

Suministro o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos22
Fabricación22
Asociación ilícita (Art. 317)19
Secuestro (Art. 152)18
Fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos (Art. 279)16
Hurto agravado (Art. 186)14
Actos contra el pudor en menores14
Formas agravadas del tráfico ilícito de drogas13
Colusión (Art. 384)13
Lesiones graves (Art. 121)12
Parricidio12
Extorsión (Art. 200)11
Homicidio simple (Art. 106)10
Tráfico ilícito de drogas agravado10
Tenencia ilegal de armas de fuego y municiones9
Defraudación tributaria (Art. 1)9
Cohecho pasivo propio (Art. 393)8
Parricidio - feminicidio (Art. 107)8
Microcomercialización o microproducción (Art. 298)8
Receptación (Art. 194)8
Malversación de fondos (Art. 389)7
Violación de la libertad sexual (Art. 170)7
Peculado doloso7
Estafa6
Trafico ilicito de insumos quimicos y productos (Art. 296-B)6
Robo (Art. 188)6
Asesinato (Art. 108)5
Falsedad ideológica (Art. 428)4
Terrorismo4
Lesiones leves (Art. 122)4
Feminicidio (Art. 108)4
Estafa genérica (Art. 196)3
Usurpación agravada (Art. 204)3
Disturbios (Art. 315)3
Concusión (Art. 382)3
Colusión desleal3
Asociación ilícita para delinquir3
Violación a persona en incapacidad de resistir (Art. 172)3
Formas agravadas del delito de violencia y resistencia a la autoridad (Art. 367)2
Falsedad genérica (Art. 438)2
Cohecho pasivo impropio (Art. 394)2
Usurpación de función pública2
Substracción o arrebato de armas de guerra (Art. 279-B)2
Defraudación2
Tráfico de influencias (Art. 400)2
Rehusamiento o demora de actos de función2
Proxenetismo (Art. 181)2
Omisión2
Formas agravadas (Art. 195)2
Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo (Art. 399)2
Aborto sin consentimiento (Art. 116)2
Violación de secreto de la comunicaciones1
Violación de persona en estado de inconsciencia (Art. 171)1
Tenencia y posesión de munición de arma de fuego1
Rufianismo (Art. 180)1
Robo agravado con subsecuente muerte1
Peculado culposo1
Lesiones graves por violencia familiar (Art. 121-B)1
Incumplimiento de funciones1
Incumplimiento de deberes funcionales (Art. 377)1

Determinación de la pena

1. Este Supremo Tribunal constata la existencia de indicios plurales, concordantes y convergentes que permitieron inferir razonablemente el origen ilícito del mineral incautado. La inexistencia de actividad económica lícita que justifique el patrimonio del acusado, aunada a la presentación de documentación falsa sobre la extracción del oro, la identificación de los trabajadores involucrados y el transporte del mineral, sustenta dicha…

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EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 001054-2012

Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 09/05/2013 · Exp. 001054-2012

Lavado de activos
Determinación de la pena

Sin sumilla oficial. El texto completo está en el PDF.

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