EJECUTORIA SUPREMA · APELACIÓN
Apelación N.º 000372-2024
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 10/06/2026 · Exp. 000372-2024
Jurisprudencia penal · Corte Suprema
Ordenadas de la más reciente a la más antigua
EJECUTORIA SUPREMA · APELACIÓN
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 10/06/2026 · Exp. 000372-2024
El fundamento jurídico 32 del Acuerdo Plenario n.° 3-2010/CJ-116 señala que la prueba indiciaria se aplica para determinar aquellos actos irregulares o atípicos que puedan dar lugar a una inferencia sobre la procedencia ilícita de un bien, dinero o efecto y la configuración del delito de lavado de activos. Así, la vinculación de Castro Flores con…
EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 12/09/2025 · Exp. 003291-2022
La gran cantidad de dinero en efectivo transportada por el acusado Aliaga Lifonso fue una situación atípica, pues por máximas de la experiencia el traslado de altas sumas de dinero generalmente es bancarizado para preservar la seguridad del dinero y la del sujeto que lo transporta, tanto más si se trataba de un vehículo de servicio de transporte de pasajeros…
EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 16/10/2024 · Exp. 002988-2023
1. En el delito de lavado de activos el objeto de las conductas de lavado o blanqueo son los activos maculados, es decir, los valores patrimoniales que corresponden a las &rele"ante que exista prueba suficiente que acredite que el activo cuestionado proviene de un delito. 2. El tipo subjetivo del delito de lavado de activos exige, primero, d&, segundo…
EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 05/04/2024 · Exp. 002988-2023
Corresponde analizar, a partir de lo invocado, si se observó el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106 (actividad criminal previa de un delito capaz de generar ganancias criminales), si se cumplió el tipo subjetivo del delito de lavado de activos (artículos 1 y 2 del citado Decreto Legislativo), y si las reglas de la acreditación del hecho delictivo a través…
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 03/10/2021 · Exp. 000762-2020
Delito de lavado de activos. En el delito de lavado de activos no es necesario que los procesados participen en el delito fuente; basta que se acredite que introdujeron en el sistema financiero ganancias generadas por actos cuya ilicitud presumían, con el objeto de darles apariencia de legalidad, para que incurran en la comisión del delito de lavado de activos.
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 04/03/2019 · Exp. 001602-2018
No es necesaria la punición del delito fuente o previo para condenar por lavado de activos. Basta la inferencia judicial en prueba indiciaria que permite concluir razonablemente sobre la realización del hecho típico y antijurídico del delito fuente.
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 05/09/2015 · Exp. 000643-2015
El delito de lavado de activos o blanqueo de activos es una figura penal autónoma de carácter pluriofensivo, dirigida a tutelar el orden socio económico, que requiere la existencia de un delito previo y el conocimiento o presunción del origen ilícito del dinero.