Recurso de Nulidad N.º 000151-2024

Sumilla

1. Si en el delito de lavado de activos se imputa, además, la agravante específica consistente en que los actos deconversión y transferencia o de ocultamiento y tenencia se relacionan con dinero, bienes, efectos o gananciasprovenientes del tráfico ilícito de drogas, para su configuración se constituye como un presupuesto y requisito indispensable que se pruebe la conexión directa o indirecta de los bienes objeto de los actos de lavado que ejecuta el agente. Por ello, es de rigor que la Sala Penal Superior evalúe y se pronuncie sobre las pruebas oralizadas e incidencias acontecidas en el juicio oral, en tanto se encuentrenestrechamente vinculadas a este extremo.2. En un proceso penal se puede recurrir a ciencias auxiliares, ya que por sus alcances científicos pueden aclararaspectos fácticos y/o técnicos sobre los cuales los jueces tienen conocimientos limitados. Ese contexto se llamaprueba pericial, cuya utilidad servirá para el descubrimiento o la valoración de un elemento de prueba, con el fin deverificar las afirmaciones de las partes. En el delito de lavado de activos la pericia desarrolla un papel determinante para los fines del proceso, pues con ella se obtendrá la opinión deun experto respecto a la situación económica, contable y financiera de las personas naturales y/o jurídicas. También se definirá la presencia de uno de los indicios del “triple pilar indiciario”: el desbalance patrimonial

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