Recurso de Nulidad N.º 001584-2023

Sumilla

No se puede poner en duda la autonomía, sustantiva, procesal y punitiva del delito de lavado de activosque preexistía a lo regulado en el Decreto Legislativo 1106, lo que no excluye la necesidad de establecerpor lo menos indiciariamente la conexión con actividades criminales precedentes.Tal como lo estableció el Tribunal supremo español, en estos delitos se deben atender las siguientes reglasbásicas indiciarias que permiten generar convicción judicial: 1. El incremento inusual del patrimonio o elmanejo de cantidades de dinero que, por ser elevadas, su dinámica de las transmisiones y tratarsede efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias. 2. Lainexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias.3. La constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas.

Documento oficial

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