Apelación N.º 000223-2024

Sumilla

De acuerdo con el requerimiento fiscal, la sospecha inicialsimple que se generó a partir de la comunicación al MINISTERIOPÚBLICO consistió en el presunto enriquecimiento ilícito de partede la investigada estando a los presuntos desbalancespatrimoniales por los periodos presupuestales correspondientesa los años 2001, 2002, 2005, 2015 y 2019. Sin embargo, noaparecen circunstancias de hecho, descritas por la Fiscalía, querevelen la comisión del delito en otros años o meses (excepto enel año 2009, como se explica más adelante). Por lo tanto,pretender ampliar a otros periodos la medida de levantamientodel secreto bancario, tributario y bursátil atentaría contra elprincipio de intervención indiciaria, al no existir evidenciadelictiva sobre ellos. Además, de ser así, se afectaría a su vez lapresunción de inocencia, y los principios de razonabilidad yproporcionalidad de las medidas restrictivas de derechos.

Documento oficial

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