Recurso de Nulidad N.º 000162-2023

Sumilla

Al presentarse en la argumentación vicios de motivación insubsanables, se genera la nulidad de la sentencia; máxime si se advierte una falta de realización de determinadas pruebas solicitadas y admitidas. Ante ello, debe realizarse un nuevo juicio oral por otro Colegiado. La Sala superior no ha evaluado correctamente lo actuado y lo previsto normativamente en el sentido de que corresponde al portador acreditar ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, el origen lícito del dinero en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas de producida la retención; y que la no acreditación del origen lícito del dinero en el plazo establecido, se considera indicio de la comisión del delito de lavado de activos, sin perjuicio de la presunta comisión de otros delitos.

Documento oficial

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