Recurso de Nulidad N.º 000048-2021

Sumilla

Lavado de activos: modalidad de traslado de dinero. El contenido del artículo 3 del D. L. 1106, sanciona -entre otros- los actos de transporte de dinero proveniente o vinculado a actividades delictivas. Se caracteriza porque puede presentarse durante cualquiera de las etapas a las que se refieren los artículos 1 y 2, con la precisión de que se trata de un delito independiente. Asimismo, pueden ser cometidas por agentes externos, personas que no necesariamente están vinculadas a los actos centrales de lavado, como la conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia, sino contratados con la finalidad de mover el dinero de un lugar a otro.

Documento oficial

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