Recurso de Nulidad N.º 001052-2024

Sumilla

Se concluye categóricamente que el dinero lavado por la organización criminal liderada por Ment Floor Dijkhuizen. Cáceres, a través de diversas empresas fachada, como por ejemplo, la empresa Corporación La Casita S. A. C., proveníadel tráfico ilícito de drogas; es decir, tenía un origen ilícito; asimismo, dicha actividad ilícita provenía desde la década delos ochenta, destacando su permanencia en el tiempo; es a partir de dicha premisa que se debe comprender al delito fuente, y no como lo postula la defensa del procesado, que está relacionadoa hechos concretos (como la fundación e incremento de capital de la aludida empresa).La responsabilidad penal del procesado Quiñones Solís ha sido debidamente acreditada; primero, se definió que eldelito fuente está relacionado con el tráfico ilícito de drogas; luego, vía la prueba indiciaria, se concluyó que por el cargo que desempeñaba, como gerente general, y por las facultades de representación, así como facultades bancarias y comerciales que ostentaba, tuvo conocimiento de la procedencia ilícita de los activos que fueron convertidos a través de la empresa Corporación La Casita S. A. C.

Documento oficial

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