EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Recurso de Nulidad N.º 002868-2014
Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 27/12/2016 · Exp. 002868-2014
Jurisprudencia penal · Corte Suprema
Ordenadas de la más reciente a la más antigua
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 27/12/2016 · Exp. 002868-2014
La acreditación de la procedencia delictiva de los activos lavados debe confirmarse indistintamente con prueba directa y/o con prueba indiciaria, ambas en plano de igualdad, aunque la última es la más común en estos casos. Ello no significa que la actividad delictiva precedente pueda quedar al margen de la actividad probatoria. Solo se requiere (i) que tal situación se…
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 10/08/2016 · Exp. 001889-2015
La Procuraduría solo propuso como medios de prueba para demostrar la culpabilidad de Quino Chávez los actos de investigación desarrollados en el atestado policial e informes de inteligencia, sin embargo, no pueden ser idóneos para demostrar que el acusado podía presumir que estaba transfiriendo dinero ilícito. La información debió haber sido acreditada por otros medios de prueba en la instrucción…