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Jurisprudencia penal · Corte Suprema

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Tema

Lavado de activos154
Inadmisibilidad del recurso de casación64
Lavado de acivos53
Recurso de casación30
Valoración probatoria15
No haber nulidad15
Causal de nulidad15
Casación excepcional15
Sin contenido casacional1

Ver más (353)Ver menos

Bien concedido15
Tráfico ilícito de drogas15
Prueba indiciaria13
Excepción de naturaleza de acción13
Presunción de inocencia13

Delito

Actos contra el pudor en menores de 14 años (Art. 176-A)7
Robo agravado (Art. 189)6
Violación sexual de menor de edad (Art. 173)4
Actos contra el pudor (Art. 176)3
Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (Art. 296)3

Sala

Sala Penal Permanente1

Tipo de recurso

Casación1

Año

20251

Filtros (2)+

Tema

Lavado de activos154
Inadmisibilidad del recurso de casación64
Lavado de acivos53
Recurso de casación30
Valoración probatoria15
No haber nulidad15
Causal de nulidad15
Casación excepcional15
Sin contenido casacional1

Ver más (353)Ver menos

Bien concedido15
Tráfico ilícito de drogas15
Prueba indiciaria13
Excepción de naturaleza de acción13
Presunción de inocencia13

Delito

Actos contra el pudor en menores de 14 años (Art. 176-A)7
Robo agravado (Art. 189)6
Violación sexual de menor de edad (Art. 173)4
Actos contra el pudor (Art. 176)3
Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (Art. 296)3

Sala

Sala Penal Permanente1

Tipo de recurso

Casación1

Año

20251

1 resolución

Ordenadas de la más reciente a la más antigua

TemaSin contenido casacional×DelitoLavado de activos×Quitar todos

EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN

Casación N.º 000617-2024

Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 22/07/2025 · Exp. 000617-2024

Lavado de activos
Calificación de casación
Sin contenido casacional
Nulo e inadmisible el recurso de casación

Bien concedida la casación

Bien concedida la casación

12

12

Calificación de casación12

Calificación de casación12

Insuficiencia probatoria11

Insuficiencia probatoria11

Principio acusatorio10

Principio acusatorio10

Excepción de improcedencia de acción10

Excepción de improcedencia de acción10

Prisión preventiva8

Prisión preventiva8

Nulo concesorio8

Nulo concesorio8

Falta de interés casacional8

Falta de interés casacional8

Nulidad de sentencia absolutoria7

Nulidad de sentencia absolutoria7

Disponer nuevo juicio oral7

Disponer nuevo juicio oral7

Reparación civil7

Reparación civil7

Sustracción de la materia6

Sustracción de la materia6

Nulo e inadmisible el recurso de casación6

Nulo e inadmisible el recurso de casación6

Nula absolución6

Nula absolución6

Determinación de la pena6

Determinación de la pena6

Autonomía del delito de lavado de activos6

Autonomía del delito de lavado de activos6

Motivación de las resoluciones judiciales6

Motivación de las resoluciones judiciales6

Variación de mandato de detención5

Variación de mandato de detención5

Sentencia de casación5

Sentencia de casación5

Prueba suficiente5

Prueba suficiente5

Prueba por indicios5

Prueba por indicios5

Extradición activa procedente5

Extradición activa procedente5

Debido proceso5

Debido proceso5

Casación excepcional inadmisible5

Casación excepcional inadmisible5

Carece de objeto5

Carece de objeto5

Suficiencia probatoria para condenar5

Suficiencia probatoria para condenar5

Plazo razonable5

Plazo razonable5

Diligencias preliminares5

Diligencias preliminares5

Principio de proporcionalidad4

Principio de proporcionalidad4

Principio de presunción de inocencia4

Principio de presunción de inocencia4

Nulo concesorio e inadmisible casación4

Nulo concesorio e inadmisible casación4

Nula sentencia absolutoria4

Nula sentencia absolutoria4

Nula la sentencia4

Nula la sentencia4

Imputación objetiva4

Imputación objetiva4

Doctrina jurisprudencial4

Doctrina jurisprudencial4

Casaron el auto de vista4

Casaron el auto de vista4

Carga de la prueba4

Carga de la prueba4

Asociación ilícita para delinquir4

Asociación ilícita para delinquir4

Tutela de derechos4

Tutela de derechos4

Prueba suficiente para condenar4

Prueba suficiente para condenar4

Principio de confianza4

Principio de confianza4

Pericia contable4

Pericia contable4

Medios probatorios4

Medios probatorios4

Inadmisibilidad de la casación4

Inadmisibilidad de la casación4

Fundada casación4

Fundada casación4

Peculado (Art. 387)

Peculado (Art. 387)

3

3

Violación de la libertad sexual (Art. 170)2

Violación de la libertad sexual (Art. 170)2

Formas agravadas de tráfico ilícito de drogas (Art. 297)2

Formas agravadas de tráfico ilícito de drogas (Art. 297)2

Lavado de activos1

Lavado de activos1

Ver más (11)Ver menos

Falsificación de documentos (Art. 427)1
Falsedad ideológica (Art. 428)1
Usurpación agravada (Art. 204)1
Tráfico ilegal de residuos peligrosos (Art. 307)1
Responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas (Art. 314-A)1
Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos (Art. 314)1
Lesiones leves (Art. 122)1
Homicidio simple (Art. 106)1
Fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos (Art. 279)1
Asociación ilícita (Art. 317)1
Colusión (Art. 384)1

Ver más (11)Ver menos

Falsificación de documentos (Art. 427)1
Falsedad ideológica (Art. 428)1
Usurpación agravada (Art. 204)1
Tráfico ilegal de residuos peligrosos (Art. 307)1
Responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas (Art. 314-A)1
Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos (Art. 314)1
Lesiones leves (Art. 122)1
Homicidio simple (Art. 106)1
Fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos (Art. 279)1
Asociación ilícita (Art. 317)1
Colusión (Art. 384)1

Los planteamientos de la defensa del imputado no tienen entidad para un desarrollo de la doctrina jurisprudencial. El suceso histórico imputado es preciso, así como su tipificación. Se atribuye a la encausada integrar una organización delictiva, en el que parte de sus miembros eran sus familiares, a partir de lo cual realizó actos de conversión, transferencia y ocultamiento de las…

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