EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Recurso de Nulidad N.º 000838-2023
Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 08/05/2025 · Exp. 000838-2023
Jurisprudencia penal · Corte Suprema
Ordenadas de la más reciente a la más antigua
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 08/05/2025 · Exp. 000838-2023
1. El delito de lavado de activos, vigente a la fecha de los hechos, se encontraba regulado por el artículo 1 de la Ley 27765. En él se sanciona a quien convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso…
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 17/07/2024 · Exp. 001608-2022
Respecto a las condenas de Soria Calderón, Soria Calderón,Rodríguez Casavilca y Tomateo Paucar:1.El Informe de Inteligencia fue el punto de partida para la investigación contra el acusado José Antonio Soria Calderón. Concurren, el indicio antecedente, indicio de incremento inusual del patrimonio (probado con la Pericia Contable 18-2012-OPC/TID-FN-MP y su respectiva ratificación), indicio…