EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN
Casación N.º 000033-2018
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 28/05/2018 · Exp. 000033-2018
Sumilla. El congelamiento administrativo de fondos, en virtud a esta legislación, (i) es una medida de carácter preventivo dispuesta por la UIF-Perú, motu proprio o a pedido del Ministerio Público; (ii) se impone como resultado del análisis de un caso y ha de estar sustentada -en tanto en cuanto se configure de manera concurrente los presupuestos a) de urgencia…