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Jurisprudencia penal · Corte Suprema

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Tema

Lavado de activos105
Lavado de acivos33
Recurso de casación17
No haber nulidad14
Causal de nulidad14
Inadmisibilidad del recurso de casación14
Excepción de naturaleza de acción10
Tráfico ilícito de drogas9
Bien concedida la casación1

Ver más (197)Ver menos

Previo7
Valoración probatoria6
Prueba indiciaria6
Disponer nuevo juicio oral6
Presunción de inocencia6

Delito

Violación sexual de menor de edad (Art. 173)3
Fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos (Art. 279)3
Violación de la libertad sexual (Art. 170)2
Actos contra el pudor en menores de 14 años (Art. 176-A)2

Sala

Sala Penal Permanente11
Sala Penal Transitoria1

Tipo de recurso

Casación1

Año

20211

Filtros (3)+

Tema

Lavado de activos105
Lavado de acivos33
Recurso de casación17
No haber nulidad14
Causal de nulidad14
Inadmisibilidad del recurso de casación14
Excepción de naturaleza de acción10
Tráfico ilícito de drogas9
Bien concedida la casación1

Ver más (197)Ver menos

Previo7
Valoración probatoria6
Prueba indiciaria6
Disponer nuevo juicio oral6
Presunción de inocencia6

Delito

Violación sexual de menor de edad (Art. 173)3
Fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos (Art. 279)3
Violación de la libertad sexual (Art. 170)2
Actos contra el pudor en menores de 14 años (Art. 176-A)2

Sala

Sala Penal Permanente11
Sala Penal Transitoria1

Tipo de recurso

Casación1

Año

20211

1 resolución

Ordenadas de la más reciente a la más antigua

TemaBien concedida la casación×DelitoLavado de activos×SalaSala Penal Transitoria×Quitar todos

EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN

Casación N.º 000469-2020

Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 19/08/2021 · Exp. 000469-2020

Lavado de activos
Bien concedida la casación

Motivación de las resoluciones judiciales

Motivación de las resoluciones judiciales

6

6

Autonomía del delito de lavado de activos6

Autonomía del delito de lavado de activos6

Nula absolución5

Nula absolución5

Principio acusatorio5

Principio acusatorio5

Casación excepcional5

Casación excepcional5

Carece de objeto5

Carece de objeto5

Prisión preventiva5

Prisión preventiva5

Sustracción de la materia4

Sustracción de la materia4

Nulo concesorio e inadmisible casación4

Nulo concesorio e inadmisible casación4

Nulidad de sentencia absolutoria4

Nulidad de sentencia absolutoria4

Nula sentencia absolutoria4

Nula sentencia absolutoria4

Pericia contable4

Pericia contable4

Falta de interés casacional4

Falta de interés casacional4

Variación de mandato de detención3

Variación de mandato de detención3

Responsabilidad penal3

Responsabilidad penal3

Prueba suficiente3

Prueba suficiente3

Prueba por indicios3

Prueba por indicios3

Plazo razonable3

Plazo razonable3

Inadmisibilidad de la casación3

Inadmisibilidad de la casación3

Cesación de la prisión preventiva3

Cesación de la prisión preventiva3

Reparación civil3

Reparación civil3

Insuficiencia probatoria3

Insuficiencia probatoria3

Valoración de pruebas2

Valoración de pruebas2

Valoración de los hechos2

Valoración de los hechos2

Quantum de la pena2

Quantum de la pena2

Prueba indiciaria construida validamente2

Prueba indiciaria construida validamente2

Prolongacion de la medida de prision preventiva2

Prolongacion de la medida de prision preventiva2

Previo a resolver2

Previo a resolver2

Nulidad de sentencia2

Nulidad de sentencia2

Nulidad de absolución2

Nulidad de absolución2

Nula la sentencia2

Nula la sentencia2

Nuevo juico oral2

Nuevo juico oral2

Indebida valoracion de medios probatorios2

Indebida valoracion de medios probatorios2

Indebida motivación2

Indebida motivación2

Inadmisibilidad2

Inadmisibilidad2

Imputación objetiva2

Imputación objetiva2

El recurso de nulidad2

El recurso de nulidad2

El principio de jerarquía2

El principio de jerarquía2

Determinación de la pena2

Determinación de la pena2

Derecho de defensa2

Derecho de defensa2

Debido proceso2

Debido proceso2

Auto de calificación de recurso de casación2

Auto de calificación de recurso de casación2

Asociación ilícita para delinquir2

Asociación ilícita para delinquir2

Tutela jurisdiccional efectiva2

Tutela jurisdiccional efectiva2

Trafico de drogas2

Trafico de drogas2

Suspensión de pena2

Suspensión de pena2

Formas agravadas de tráfico ilícito de drogas (Art. 297)

Formas agravadas de tráfico ilícito de drogas (Art. 297)

2

2

Contrabando (Art. 1)2

Contrabando (Art. 1)2

Falsedad ideológica (Art. 428)1

Falsedad ideológica (Art. 428)1

Falsedad genérica (Art. 438)1

Falsedad genérica (Art. 438)1

Lavado de activos1

Lavado de activos1

Ver más (18)Ver menos

Usurpación de funciones o autoridad (Art. 361)1
Usurpación agravada (Art. 204)1
Usurpación (Art. 202)1
Estafa genérica (Art. 196)1
Enriquecimiento ilícito (Art. 401)1
Secuestro (Art. 152)1
Robo agravado (Art. 189)1
Formas agravadas de los delitos contra los derechos intelectuales (Art. 220)1
Ejercicio ilegal de una profesión (Art. 363)1
Actos contra el pudor (Art. 176)1
Trata de personas (Art. 182)1
Receptación aduanera (Art. 6)1
Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (Art. 296)1
Lesiones leves por violencia familiar (Art. 122-B)1
Defraudaciones, fraude procesal, abuso de firma en blanco (Art. 197)1
Contaminación del medio ambiente (Art. 304)1
Cohecho activo genérico (Art. 397)1
Omisión de asistencia familiar (Art. 149)1

Ver más (18)Ver menos

Usurpación de funciones o autoridad (Art. 361)1
Usurpación agravada (Art. 204)1
Usurpación (Art. 202)1
Estafa genérica (Art. 196)1
Enriquecimiento ilícito (Art. 401)1
Secuestro (Art. 152)1
Robo agravado (Art. 189)1
Formas agravadas de los delitos contra los derechos intelectuales (Art. 220)1
Ejercicio ilegal de una profesión (Art. 363)1
Actos contra el pudor (Art. 176)1
Trata de personas (Art. 182)1
Receptación aduanera (Art. 6)1
Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (Art. 296)1
Lesiones leves por violencia familiar (Art. 122-B)1
Defraudaciones, fraude procesal, abuso de firma en blanco (Art. 197)1
Contaminación del medio ambiente (Art. 304)1
Cohecho activo genérico (Art. 397)1
Omisión de asistencia familiar (Art. 149)1

Casación bien concedida Sumilla. A partir de lo puntualizado, esta Sala Penal Suprema observa que para efectos de determinar la concurrencia de una actividad criminal previa y si operó una inversión de la carga de la prueba en el caso que nos ocupa, se ha producido una colisión en la interpretación y aplicación de la Sentencia Plenaria Casatoria N.º…

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