EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN
Casación N.º 000617-2021
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 20/12/2022 · Exp. 000617-2021
Jurisprudencia penal · Corte Suprema
Ordenadas de la más reciente a la más antigua
EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 20/12/2022 · Exp. 000617-2021
I.La conceptualización jurídico penal no asume en bloque la criminalización de todo el proceso de lavado y reciclaje (hasta la reintegración de los activos de fuente criminal al circuito económico), sino toma como objetivamente típicos diversos actos independientes -aunque susceptibles de confluir- de conversión o transferencia, de ocultamiento o tenencia, y de transporte o desplazamiento de activos de origen…
EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 30/11/2022 · Exp. 000640-2022
Contra el auto de sobreseimiento dictado en primera instancia porrequerimiento del fiscal provincial recurrió en apelación el Procurador Público, y en el procedimiento de segunda instancia el Fiscal Superior coincidió con la posición dela Procuraduría Pública considerando que existen suficientes elementos deconvicción para formular acusación y dictar el auto de enjuiciamiento: además, ante el auto de vista que confirmó el…
EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 21/09/2022 · Exp. 000092-2017
1. La discusión sobre el delito de lavado de activos está enmarcada en el ámbito de una excepción de improcedencia de acción (ex artículo 6, apartado 1, literal b), del CPP). La línea jurisprudencial en torno a esta excepción es muy precisa y ya está consolidada. Así, solo cabe analizar, desde la Disposición Fiscal de formalización de la investigación preparatoria…
EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 24/08/2022 · Exp. 000053-2021
Ha de examinarse si ante dos pericias contradictorias el órgano jurisdiccional cumplió con realizar una motivación suficiente y racional, así como si se cumplió con desarrollar la construcción de la prueba por indicios. Esto es, las reglas internas: (i) hecho-base o indicio probado y (ii) que el enlace entre el hecho-base o indicio y el hecho presunto, que…
EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 03/06/2022 · Exp. 000523-2021
1. Mediante sentencia de casación 1307-2019/Nacional, de veinte de febrero de dos mil veinte, se declaró fundada la excepción de improcedencia de acción deducida por MELGAREJO DE COSTA en aplicación del principio de confianza, que negó la imputación objetiva del delito de lavado de activos. 2. Mediante sentencia de casación 519/2021/Nacional, de veintisiete de mayo de…