EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Recurso de Nulidad N.º 000003-2015
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 28/10/2015 · Exp. 000003-2015
Sin sumilla oficial. El texto completo está en el PDF.
Jurisprudencia penal · Corte Suprema
Ordenadas de la más reciente a la más antigua
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 28/10/2015 · Exp. 000003-2015
Sin sumilla oficial. El texto completo está en el PDF.
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 21/10/2015 · Exp. 002361-2014
Sin sumilla oficial. El texto completo está en el PDF.
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 05/09/2015 · Exp. 000643-2015
El delito de lavado de activos o blanqueo de activos es una figura penal autónoma de carácter pluriofensivo, dirigida a tutelar el orden socio económico, que requiere la existencia de un delito previo y el conocimiento o presunción del origen ilícito del dinero.
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 12/08/2015 · Exp. 002176-2014
Se configura el delito de lavado en la modalidad de conversión, cuando se muda o vuelve una cosa en otra, ello implica que el bien originario de procedencia ilícita se transforme en otro de carácter lícito; igualmente, la modalidad de transferencia significa en sentido amplío que abarcaría no sólo la transmisión de los activos a terceros, sino también el hecho…
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 07/07/2015 · Exp. 002327-2014
El lavado de activos criminaliza el acto que da apariencia de legalidad a dinero proveniente de un ilícito penal.
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 09/06/2015 · Exp. 000039-2014
Siendo el delito fuente, un elemento objetivo del tipo general que debe ser abarcado por el dolo y su prueba, la condición de tipicidad, la conducta atribuida resulta atípica, no es posible efectuar un juicio de subsunción o de tipicidad. En suma, el auto recurrido se encuentra arreglado a ley.
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 06/05/2015 · Exp. 002666-2014
No concurren en autos suficientes elementos de juicio que razonablemente acrediten que el precitado, haya colocado u ocultado dinero proveniente de la organización delictiva dedicada al tráfico ilícito de drogas, es decir, interviniendo en el proceso de lavado de dinero, o transfiriéndolo a otros países, bajo cualquier modalidad empleada por el sistema bancario o financiero o realizando otra actividad como…
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 29/04/2015 · Exp. 000033-2014
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EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 21/04/2015 · Exp. 003091-2013
El delito precedente, o también llamado delito fuente, en el delito de Lavado de Activos es un elemento importante a corroborar en la configuración de este delito; si bien se ha precisado que no se necesito que dicho delito se encuentre siendo investigado, sí deberá ser corroborado mínimamente. En el caso concreto se advierte que existieron diversos ilícitos cometidos previa…
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 11/03/2015 · Exp. 000399-2014
En la investigación judicial como en el juzgamiento son aplicables las categorías del conocimiento de la posibilidad, probabilidad y la convicción o certeza, siendo que la responsabilidad penal de un imputado sólo debe determinarse cuando se ha llegado al grado de certeza, caso contrario, siempre que resulte insuperable la duda o mientras la actividad probatoria esté incompleta la presunción de…