EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Recurso de Nulidad N.º 000685-2025
Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 08/07/2026 · Exp. 000685-2025
Jurisprudencia penal · Corte Suprema
Ordenadas de la más reciente a la más antigua
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 08/07/2026 · Exp. 000685-2025
Este supremo Tribunal llegó ala convicción de que está demostrada la responsabilidad penal del recurrente en los hechos imputados conforme a lamodalidad típica que se le imputa deldelito de lavado de activos. Laconcurrencia de indicios plurales yconvergentes acreditó razonablementela procedencia criminal de los activos yel conocimiento o la posibilidad depresunción por parte del procesadorecurrente.
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 17/03/2025 · Exp. 000322-2024
Este supremo Tribunal comparte la decisión asumida por la Sala superior que efectuó una valoración razonada, en el sentido de que conforme lo hemos expuesto, existe falta de vinculación de las transacciones atribuidas a las encausadas con una fuente generadora de activos espurios, y en cuanto al proceso penal por lavado de activos seguido contra Lévano Ochoa, es menester precisar…
EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD
Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 17/07/2024 · Exp. 001608-2022
Respecto a las condenas de Soria Calderón, Soria Calderón,Rodríguez Casavilca y Tomateo Paucar:1.El Informe de Inteligencia fue el punto de partida para la investigación contra el acusado José Antonio Soria Calderón. Concurren, el indicio antecedente, indicio de incremento inusual del patrimonio (probado con la Pericia Contable 18-2012-OPC/TID-FN-MP y su respectiva ratificación), indicio…