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Jurisprudencia penal · Corte Suprema

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Tema

Lavado de activos101
Lavado de acivos30
No haber nulidad15
Causal de nulidad15
Valoración probatoria14
Presunción de inocencia12
Excepción de naturaleza de acción12
Insuficiencia probatoria11
Análisis de la reparación civil1

Ver más (165)Ver menos

Tráfico ilícito de drogas10
Principio acusatorio10
Prueba indiciaria9
Recusación8
Previo7

Delito

Peculado (Art. 387)4
Robo agravado (Art. 189)3
Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (Art. 296)3
Defraudación tributaria (Art. 1)2
Defraudación de renta de aduana (Art. 4)1

Sala

Sala Penal Transitoria1

Tipo de recurso

Recurso de Nulidad1
Casación1

Año

20251

Filtros (3)+

Tema

Lavado de activos101
Lavado de acivos30
No haber nulidad15
Causal de nulidad15
Valoración probatoria14
Presunción de inocencia12
Excepción de naturaleza de acción12
Insuficiencia probatoria11
Análisis de la reparación civil1

Ver más (165)Ver menos

Tráfico ilícito de drogas10
Principio acusatorio10
Prueba indiciaria9
Recusación8
Previo7

Delito

Peculado (Art. 387)4
Robo agravado (Art. 189)3
Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (Art. 296)3
Defraudación tributaria (Art. 1)2
Defraudación de renta de aduana (Art. 4)1

Sala

Sala Penal Transitoria1

Tipo de recurso

Recurso de Nulidad1
Casación1

Año

20251

1 resolución

Ordenadas de la más reciente a la más antigua

TemaAnálisis de la reparación civil×DelitoLavado de activos×RecursoRecurso de Nulidad×Quitar todos

EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 000939-2024

Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 03/11/2025 · Exp. 000939-2024

Lavado de activos
Análisis de la reparación civil

Disponer nuevo juicio oral

Disponer nuevo juicio oral

7

7

Nula absolución6

Nula absolución6

Determinación de la pena6

Determinación de la pena6

Motivación de las resoluciones judiciales6

Motivación de las resoluciones judiciales6

Suficiencia probatoria para condenar5

Suficiencia probatoria para condenar5

Autonomía del delito de lavado de activos5

Autonomía del delito de lavado de activos5

Reparación civil5

Reparación civil5

Variación de mandato de detención4

Variación de mandato de detención4

Prueba suficiente4

Prueba suficiente4

Principio de presunción de inocencia4

Principio de presunción de inocencia4

Nulidad de sentencia absolutoria4

Nulidad de sentencia absolutoria4

Nula sentencia absolutoria4

Nula sentencia absolutoria4

Nula la sentencia4

Nula la sentencia4

Debido proceso4

Debido proceso4

Prueba suficiente para condenar4

Prueba suficiente para condenar4

Pericia contable4

Pericia contable4

Medios probatorios4

Medios probatorios4

Carece de objeto4

Carece de objeto4

Plazo razonable4

Plazo razonable4

Carga de la prueba4

Carga de la prueba4

Tutela jurisdiccional efectiva3

Tutela jurisdiccional efectiva3

Sustracción de la materia3

Sustracción de la materia3

Responsabilidad penal3

Responsabilidad penal3

Quantum de la pena3

Quantum de la pena3

Prueba por indicios3

Prueba por indicios3

Indebida valoracion de medios probatorios3

Indebida valoracion de medios probatorios3

El recurso de nulidad3

El recurso de nulidad3

El principio de jerarquía3

El principio de jerarquía3

Cesación de la prisión preventiva3

Cesación de la prisión preventiva3

Asociación ilícita para delinquir3

Asociación ilícita para delinquir3

Valoración de pruebas2

Valoración de pruebas2

Sustitución de pena2

Sustitución de pena2

Prueba indiciaria construida validamente2

Prueba indiciaria construida validamente2

Prolongacion de la medida de prision preventiva2

Prolongacion de la medida de prision preventiva2

Principio de prohibición de reforma en peor2

Principio de prohibición de reforma en peor2

Principio de jerarquía del ministerio público2

Principio de jerarquía del ministerio público2

Previo a resolver2

Previo a resolver2

Pena de inhabilitación2

Pena de inhabilitación2

Nulidad de sentencia2

Nulidad de sentencia2

Nulidad de absolución2

Nulidad de absolución2

Nuevo juico oral2

Nuevo juico oral2

Indebida motivación2

Indebida motivación2

Imputación objetiva2

Imputación objetiva2

Valoración de los hechos2

Valoración de los hechos2

Trafico de drogas2

Trafico de drogas2

Robo (Art. 188)

Robo (Art. 188)

1

1

Receptación (Art. 194)1

Receptación (Art. 194)1

Lesiones culposas (Art. 124)1

Lesiones culposas (Art. 124)1

Lavado de activos1

Lavado de activos1

Ver más (10)Ver menos

Delito de intrusismo y de fraude informático (Art. 207-A)1
Violación sexual de menor de edad (Art. 173)1
Trafico ilicito de insumos quimicos y productos (Art. 296-B)1
Fraude procesal (Art. 416)1
Falsificación de documentos (Art. 427)1
Extensión del tipo (Art. 392)1
Difamación (Art. 132)1
Asociación ilícita (Art. 317)1
Afiliación a organizaciones terroristas (Art. 5)1
Colusión (Art. 384)1

Ver más (10)Ver menos

Delito de intrusismo y de fraude informático (Art. 207-A)1
Violación sexual de menor de edad (Art. 173)1
Trafico ilicito de insumos quimicos y productos (Art. 296-B)1
Fraude procesal (Art. 416)1
Falsificación de documentos (Art. 427)1
Extensión del tipo (Art. 392)1
Difamación (Art. 132)1
Asociación ilícita (Art. 317)1
Afiliación a organizaciones terroristas (Art. 5)1
Colusión (Art. 384)1

Lavado de activos

La concurrencia de indicios graves, precisos y concordantes -incremento patrimonial inusual, ausencia de justificación económica lícita, actos de conversión y transferencia, así como la vinculación con el delito fuente de tráfico ilícito de migrantes- resulta suficiente para enervar la presunción de inocencia y confirmar la condena impuesta.

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